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股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-006
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
十一届董事会第七次会议决策公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何裂缝纪录、误导性述说或者首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好意思性承担个别及连带职守。
一、董事会会议召开情况
（一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十一届董事会第七次会议，合适《公规则》、《证券法》和《公司规定》等联系法律、律例的律例。
（二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2025年3月13日以书面花式和电子邮件等方式，向公司诸君董事，发出召开公司十一届董事会第七次会议的见知。
（三）2025年3月17日以通信表决的方式召开了这次会议。
（四）会议应出席董事8东谈主，内容出席董事8东谈主。
二、董事会会议审议情况
经与会董事防御审阅，审议通过了以下决策：
1、以8票首肯、0票反对、0票弃权，审议通过了《对于补选公司第十一届董事会寥寂董事的议案》。公司董事会首肯提名钱学仁先生为公司第十一届董事会寥寂董事候选东谈主，任期自公司推动大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。技艺项尚需提交公司推动大会审议通过。
本议案依然提名委员会审议通过，并首肯提交董事会审议。
2、以8票首肯、0票反对、0票弃权，审议通过了《对于调度董事会独特委员会委员的议案》。公司董事会首肯钱学仁先生成为公司寥寂董过后，将同期担任公司提名委员会主任委员、计谋委员会委员、审计委员会委员职务，任期与公司第十一届董事会任期一致。
3、以8票首肯、0票反对、0票弃权，审议通过了《对于聘任北京市时间九和讼师事务所为公司长年法律照应人的议案》。公司董事会首肯聘任北京市时间九和讼师事务所为公司的长年法律照应人，为公司提供法律推敲、见证、制作草拟审查法律文献等各项处事，处事期限一年，法律照应人费20万元。
4、以8票首肯、0票反对、0票弃权，审议通过了《对于公司召开2025年第一次临时推动大会的议案》。公司董事会决定于2025年4月8日召开2025年第一次临时推动大会。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
董事会
2025年3月18日
附：钱学仁先生简历
钱学仁：男，生于1966年，中国国籍，无党派，博士，东北林业大学栽种（二级），博士生导师，学术名师。1989年毕业于东北林业大学林产化工专科，获工学学士学位，1992年毕业于东北林业大学林产化学加工工程学科，获工学硕士学位，同庚留校职责。1998年毕业于东北林业大学木柴学学科，获工学博士学位。2003年11月至2004年10月期间，受国度公派在加拿大新布朗斯维克大学作打听栽种和博士后研讨职责。现兼任中国造纸学会理事、黑龙江省造纸学会常务理事兼学术职责组组长、黑龙江省轻工业科学期间协会常务理事、中国造纸杂志社编委、《生物资化学工程》编委、《造纸科学与期间》编委、《Paper and Biomaterials》编委、中国造纸学会特种纸专科委员会内行委员会委员、制浆造纸科学与期间栽种部要点实验室学术委员会委员、广西清洁化制浆造纸与欺侮摈弃要点实验室学术委员会委员、植物纤维功能材料国度革命定约副理事长等职。
证券代码：600356 证券简称：恒丰纸业 公告编号：2025-007
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
对于召开2025年第一次临时
推动大会的见知
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何裂缝纪录、误导性述说或者首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好意思性承担法律职守。
紧迫内容提醒：
● 推动大会召开日历：2025年4月8日
● 本次推动大会采纳的鸠合投票系统：上海证券往复所推动大会鸠合投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)推动大会类型和届次
2025年第一次临时推动大会
(二)推动大会召集东谈主：董事会
(三)投票方式：本次推动大会所采纳的表决方式是现场投票和鸠合投票相说合的方式
(四)现场会议召开的日历、时辰和所在
召开的日历时辰：2025年4月8日 13 点 30分
探花七天召开所在：公司第一会议室
(五)鸠合投票的系统、起止日历和投票时辰。
鸠合投票系统：上海证券往复所推动大会鸠合投票系统
鸠合投票起止时辰：自2025年4月8日
至2025年4月8日
采纳上海证券往复所鸠合投票系统，通过往复系统投票平台的投票时辰为推动大会召开当日的往复时辰段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时辰为推动大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票才略
触及融资融券、转融通业务、商定购回业务联系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券往复所上市公司自律监管指引第1号 一 模范运作》等联系律例试验。
(七)触及公开搜集推动投票权
不触及
二、会议审议事项
本次推动大会审议议案及投票推动类型
■
1、各议案已显露的时辰和显露媒体
上述议案经公司十一届董事会第七次会议审议通过，并于2025年3月18日在上海证券往复所网站及公司指定信息显露媒体上显露。
2、十分决策议案：不触及
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、触及关联推动规避表决的议案：不触及
应规避表决的关联推动称号：不触及
5、触及优先股推动参与表决的议案：不触及
三、推动大会投票提神事项
(一)本公司推动通过上海证券往复所推动大会鸠合投票系统应用表决权的，既不错登陆往复系统投票平台（通过指定往复的证券公司往复终局）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成推出发份认证。具体操作请见互联网投票平台网站证实。
(二)抓有多个推动账户的推动，可应用的表决权数目是其名下一谈推动账户所抓调换类别无为股和调换品种优先股的数目总额。
抓有多个推动账户的推动通过本所鸠合投票系统参与推动大会鸠合投票的，不错通过其任一推动账户插足。投票后，视为其一谈推动账户下的调换类别无为股和调换品种优先股均已隔离投出并吞观点的表决票。
抓有多个推动账户的推动，通过多个推动账户相似进行表决的，其一谈推动账户下的调换类别无为股和调换品种优先股的表决观点，隔离以种种别和品种股票的第一次投票后果为准。
(三)并吞表决权通过现场、本所鸠合投票平台或其他方式相似进行表决的，以第一次投票后果为准。
(四)推动对通盘议案均表决好意思满智力提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动大会（具体情况详见下表），并不错以书面花式交付代理东谈主出席会议和插足表决。该代理东谈主毋庸是公司推动。
■
(二)公司董事、监事和高等惩办东谈主员。
(三)公司遴聘的讼师。
(四)其他东谈主员
五、会议登记顺次
1、个东谈主推动：个东谈主推动亲身出席会议的，应抓本东谈主身份证（或其他粗略标明其身份的有用证件或评释）、股票账户卡办理登记手续；交付代理他东谈主出席会议的，授权交付代理东谈主抓本东谈主身份证、授权交付书(授权交付书口头见附件)、交付东谈主身份证、交付东谈主推动账户卡办理登记手续。
2、法东谈主推动：法东谈主推动的法定代表东谈主出席会议的，应抓法东谈主推动股票账户卡、交易牌照复印件（加盖法东谈主公章）、本东谈主身份证、能评释其具有法定代表东谈主经历的有用评释；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应抓法东谈主推动股票账户卡、交易牌照复印件（加盖法东谈主公章）、本东谈主身份证、法东谈主推动单元的法定代表东谈主照章出具的书面授权交付书（详见附件1）办理登记手续。
（一）非现场登记：
异域推动可采纳信函的方式登记。在来信上须写明推动姓名、推动账户、研讨地址、邮编、研讨电话，并附身份证及推动账户复印件，信封上请注明“插足推动大会”字样。
（二）登记时辰
2025年 3月 28日上昼 9:30一11:00、下昼 14:00一16:00。
（三）登记所在
黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路 11 号董事会办公室。
六、其他事项
（一）会议研讨方式
研讨地址：黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路 11 号董事会办公室。
邮政编码：157013
研讨部门：董事会办公室
研讨电话：0453-6886668
研讨邮箱：sh356@hengfengpaper.com
（二）会期瞻望半天，出席会议东谈主员的食宿、交通用度自理。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
2025年3月18日
附件1：授权交付书
● 报备文献
暴戾召开本次推动大会的董事会决策
附件1：授权交付书
授权交付书
牡丹江恒丰纸业股份有限公司：
兹交付 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2025年4月8日召开的贵公司2025年第一次临时推动大会，并代为应用表决权。
交付东谈主抓无为股数：
交付东谈主抓优先股数：
交付东谈主推动账户号：
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交付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：
交付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：
交付日历： 年 月 日
备注：
交付东谈主应当在交付书中“首肯”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体指引的高中 自拍偷拍，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。